0xDADA11C7 написав:По-перше леше охвормити картку на іншу особу, якщо влада зовсім сказиться (300$ максимум).
На фіктивну в Україні поки не оформити, а на реальну - вирішили неприятелів здихатися? 
По-друге податкова зараз виє дурним голосом і славить Бєркут.
Незалежно від того, якого сорту кінську п'яту точку нам демонструють, - у бекграунді весь фіскально-бюджетний апарат не припиняє діяльності.
А по-трете мені цікаво як банк одрізнить ведення комерційної діяльності од приватного переказу? І має ж існувати банківська таємниця?
У банку, як правило, існує низка підрозділів, які зобов'язані відслідковувати подібні речі та проводити розслідування у разі потреби. Це - підрозділи внутрішнього аудиту, бухгалтерії та фінансового моніторингу. Останні, зокрема, згідно вимог НБУ, пильнують рух коштів на рахунках клієнтів як на предмет розміру операцій, так і на частоту операцій. Повірте: занадто часто "приватні перекази" від людей, які навряд чи є близькими чи родичами отримувача, підпадуть, як мінімум, під внутрішній моніторинг.
Тобто податкова має спочатку звернутися до прокуратури з підозрою про незаконну підприємницьку діяльність, а потім вже отримавши повноваження податкова міліція має перевірити рахунок Фараона (крамареміром?). Навряд-чи всі ці процедури будуть виконані через невеликий розмір оборудку.
Тут буде трохи інакше. Оскільки, згідно закону, банки зобов'язані інформувати державні органи на предмет "відмивання коштів, доходів від всякого тероризму та інших бугуртних тем", то спочатку, імовірно, податкова отримає від банку відповідну кляузу (бо якщо банк це приховає, йому світитиме солідний штраф).
А щодо повноважень податківців - наскільки пам'ятаю, за Азірова вони себе не обділили.
